АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
DOI:
https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI8Y2024N17Ключевые слова:
преступление, уголовная ответственность, преступные доходы, отмывание денег, легализацияАннотация
В статье рассматриваются меры противодействия легализации преступных доходов в ряде зарубежных стран. Автор проводит сравнительный анализ законодательства и правоприменительной практики различных юрисдикций, выявляя как общие тенденции, так и отличительные черты в подходах к борьбе с отмыванием денег. Внимание уделяется механизмам предотвращения финансовых преступлений, включая использование международных стандартов и рекомендаций. Автор предлагает выводы, которые могут быть полезны для совершенствования национальных подходов к борьбе с отмыванием денег и содействовать развитию международного сотрудничества в данной области.
Библиографические ссылки
1. Официальный сайт Международного комитета красного креста https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/crim.pdf
2. Официальный сайт Национального собрания Республики Армения / Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство / Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. №ЗР-528. http://www.parliament.am
3. Официальный сайт правительства Туркменистана – Туркменистан. Золотой век / Законодательство / Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-1. URL: http://www.turkmenistan.gov.tm/Crub=12
4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/
5. Государственный реестр правовых актов Республики Молдова / Кодексы / Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985.http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268
6. Уголовный кодекс Украины / под ред. В.Я. Тация, В.В. Сташиса. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2001.
7. Уголовный кодекс Эстонской Республики / под ред. и пер. с эст. В.В. Запевалова;вступ. ст. Н.И. Мацнева. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.
8. Источник информации: информационное агентство «ACAMS».
9. Официальный сайт Министерства юстиции Республика Аргентина –. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150019999/16546/texact.htm
10. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации 1937 года. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
11. Легализация доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, в зарубежном уголовном законодательстве. http://elibrary.ru/item.asp?id=35121519
12. Закон об отмывании денежных средств Швейцарии (Geldwдschereigesetz) http://www.worldbiz.ru/jurisdiction/switzerland/
13. Уголовный кодекс Федеративной республики Германии / Научн. ред. и вступит, статья Д.А. Шестакова; предисл. Г.-Г. Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 412.
14. Уголовное законодательство Норвегии / Научн. ред. и вступит, статья Ю.В. Голика; пер. с норвеж. А.В. Жмени. − СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. − С. 225.
15. Трощинский, П. В. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования борьбы китайского государства с отмыванием денег // КНР: поиски стабильности на пике мирового финансового. кризиса : материалы ежегод. конф. центра полит. исслед. Китая ИДВ РАН. Инф. материалы. Сер. В. О-во и государство в Китае в период реформ. Вып. 24. − М., 2009. −С. 200–221.
16. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Республики Болгария от 15 марта 1968 года. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
17. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Чешской Республики от 1999 года. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
18. Законодательство США: нормативно-правовые акты США http://www4.law.cornell.edu/uscode/18.html
19. Arrastia, J. Money Laundering — situation in USA.Dublin : Sweet and Maxwell, 1996.
20. Money Laundering Control Act (1986) (Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 г). Режим доступа: https: https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5077/text
21. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. − М: Дело, 2001. − С. 85.
22. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: https://www.cbr.ru
23. Мельников, В. Н. Противодействие легализации незаконных доходов / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. − М. : Междунар. центр финан.-экон. развития, 2007.С. 228
24. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. №8. С. 35-37.
25. Уголовный кодекс Турции / Предисл. Н. Сафарова, X. Аджара; научн. ред. и пер. с турец. Н. Сафарова, X. Бабаева. − СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. − С. 321
26. Источники информации: официальный сайт Парламента Великобритании в сети Интернет, информационное агентство «ACAMS».
27. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» №1 от 11.02.2011 . Режим доступа: http://lex.uz/docs/1766551
28. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150019999/16546/texact.htm
29. Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987. https://www.gesetze.li/konso/suche
30. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.ENG
31. Ашин Д.А. Виды предикатных преступлений в уголовном праве России //Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3. С. 251-261
