ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КРИПТОАКТИВОВ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
DOI:
https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI10Y2025N58Ключевые слова:
Криптоактивы, Преступления, Международное правовое регулирование, Блокчейн, Отмывание денег, Рекомендации FATF.Аннотация
Данное исследование направлено на комплексный анализ преступлений, связанных с криптоактивами, и механизмов их международного правового регулирования. В результате быстрого развития цифровых технологий криптоактивы стали важной частью глобальной финансовой системы, одновременно создавая новые возможности для трансграничной преступной деятельности. Основной целью исследования является научная оценка тенденций роста преступлений с участием криптоактивов, эффективности механизмов международного правового регулирования и оценка реформ, проводимых в Республике Узбекистан. На основе методологии ИМРАД были проанализированы статистические данные за 2018-2024 годы, отчеты международных организаций, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Европол, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), а также национальные законодательные документы различных стран. Результаты показывают, что за последние пять лет количество трансграничных преступлений, совершаемых через криптоактивы, увеличилось в 5 раз, а в 2023 году объем незаконных средств превысил 20 миллиардов долларов США. Установлено, что в странах с высокой степенью соблюдения стандартов FATF показатели преступности значительно ниже. Изменения, внесенные в уголовное законодательство Республики Узбекистан с 2024 года, стали важным шагом в борьбе с преступлениями в данной сфере. В заключение подчеркивается необходимость укрепления международного сотрудничества, разработки единых стандартов регулирования и повышения цифровой финансовой грамотности населения.Библиографические ссылки
1. Houben, R., & Snyers, A. (2020). Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses. European Parliament Study PE 648.793.
2. Chainalysis. (2023). Crypto crime report 2023. https://www.chainalysis.com/reports/2023-crypto-crime-report/
3. Europol. (2022). Internet organised crime threat assessment (IOCTA). https://www.europol.europa.eu
4. European Parliament. (2020). Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses. Study PE 648.793.
5. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. (2024, 19-yanvar). O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslariga hamda Ma'muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida (O‘RQ-899-son).
6. UNODC. (2022). Cryptocurrencies and the dark web: Challenges for law enforcement. United Nations Office on Drugs and Crime.
7. Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. Journal of Economic Perspectives, 29(2), 213-238.
8. Regulation of Cryptocurrency in Selected Jurisdictions. (2018). The Law Library of Congress. Global Legal Research Center.
9. Bokovnya, A. Y., Shutova, A. A., Zhukova, T. G., & Ryabova, L. V. (2020). Legal measures for crimes in the field of cryptocurrency billing. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(7), 270-274.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2018, 27-aprel). Kripto-aktivlar aylanmasini tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida (PQ-3832-son).
11. Cherniavskyi, S., Babanina, V., Mykytchyk, O., & Mostepaniuk, L. (2021). Measures to combat cybercrime: Analysis of international and Ukrainian experience. Cuestiones Políticas, 39(69), 115-132.
12. Dewey, J. (2019). Global legal insights - blockchain & cryptocurrency regulation 2019. Global Legal Group Ltd.
13. Cvetkova, I. (2018). Cryptocurrencies legal regulation. BRICS Law Journal, 5(2), 128-153.
14. Brown, S. D. (2016). Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity. The Police Journal, 89(4), 327-339.
15. Bollen, R. (2013). The legal status of online currencies: Are bitcoins the future? Journal of Banking and Finance Law and Practice, 24(2), 272-293.
16. Global Initiative. (2024). Crypto crime in the Western Balkans: Diverse nature of crimes and need for robust regulatory frameworks. https://globalinitiative.net
17. FSB. (2022). International regulation of crypto-asset activities: A proposed framework. Financial Stability Board.
18. Shokirov, B. (2024). Reforms to improve accountability for cybercrimes in the field of crypto-assets in Uzbekistan. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 4(6), 74-79.
19. Akbarova, A. (2025). Kriptoaktivlar ishtirokidagi transmilliy jinoyatlar: Huquqiy nomuvofiqliklar, tartibga solish muammolari va kiberxavfsizlik tahdidlari. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 10(2), 131-135.
20. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
21. FATF. (2021). Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. https://www.fatf-gafi.org
22. Elliptic. (2023). The state of cross-chain crime. https://www.elliptic.co
23. PwC. (2025). Global crypto regulation report 2025. PricewaterhouseCoopers.
