«НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ОБМЕН КРИПТОАКТИВОВ И ВАЛЮТНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ И РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ»
DOI:
https://doi.org/10.47390/SPR1342V5I4Y2025N50Ключевые слова:
Криптовалюта, административный прецедент, незаконные операции, отмывание денег, экономические риски, правовое регулирование, финансовые преступления, цифровая валюта, проблемы регулирования.Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросам незаконного приобретения, перевода или обмена валютных ценностей, включая криптовалюту. В статье анализируются экономические, правовые и вопросы безопасности, связанные с незаконными валютными операциями. Рассматривается, как подобные действия ослабляют финансовые системы, способствуют отмыванию денег и выходят за рамки правового регулирования. В исследовании подчеркиваются сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с такими незаконными действиями, а также экономические последствия, такие как нестабильность рынка и потеря доверия общественности. С правовой точки зрения рассматривается необходимость создания прочных законодательных механизмов для устранения этих новых угроз в цифровой финансовой среде. Также обсуждаются нормативные правовые акты в сфере криптовалют, их незаконный оборот, а также законы и меры, принятые в мировом масштабе для борьбы с подобной деятельностью. В статье также рассматриваются реакции валютных рынков на незаконную деятельность и предлагаются пути решения данной проблемы.
Библиографические ссылки
1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. Mazkur yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish yo‘li bilan qabul qilingan. https://lex.uz/docs/-6445145;
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2788-177-moddasi va kodeksining sakkizinchi bo‘lim “Atamalarning huquqiy ma’nosi”. https://lex.uz/docs/-111453;
3. O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 1554-170-moddalari. https://lex.uz/docs/-97664;
4. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism. M.X. Rustambayev. Toshkent “Adolat” 2016;
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining Qarori 2000 yil 28 apreldagi “Valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o‘tkazishga doir ishlar yuzasidan sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 8-sonli Qarori. https://lex.uz/docs/-1449617;
6. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. 2009. Aralash · Onlayn o‘qish. Yuridik maslahat portali. Onlayn yuridik xizmatlar, hujjat namunalari. https://library-tsul.uz/uzbekiston-yuridik-entsiklopediyasi-2009/
7. Chainalysis. (2021). 2021 Crypto Crime Report. Chainalysis. https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf;
8. FATF (2020). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Financial Action Task Force (FATF). https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html;
9. "Уголовный кодекс Российской Федерatsiи" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025). УК РФ Статя 193.1;
10. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.03.2025 г.). Статя 235-1. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252;
11. Toshkent davlat yuridik universitetining Kiber Huquq Kafedrasi. Table of Contents. https://cyber-law.uz/uz/subject/kiber-huquq/;
12. Umurzoqov Mexroj Umar o`g`li. THE UNSEEN ENEMY: A SCIENTIFIC EXPLORATION OF DIGITAL RISKS, IMPLICATIONS OF DIGITAL RISKS, THREATS, AND SCAMS ON USERS’ WELLBEING. https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/1439
