ANALYSIS OF ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES IN SELECT FOREIGN COUNTRIES
DOI:
https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI8Y2024N17Keywords:
crime, criminal liability, proceeds of crime, money laundering, legalization.Abstract
The article examines measures to combat the legalization of criminal proceeds in several foreign countries. The author conducts a comparative analysis of the legislation and law enforcement practices of various jurisdictions, identifying both common trends and distinctive features in approaches to combating money laundering. Attention is given to mechanisms for preventing financial crimes, including the use of international standards and recommendations. The author offers conclusions that may be useful for improving national approaches to combating money laundering and fostering the development of international cooperation in this area.
References
1. Официальный сайт Международного комитета красного креста https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/crim.pdf
2. Официальный сайт Национального собрания Республики Армения / Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство / Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. №ЗР-528. http://www.parliament.am
3. Официальный сайт правительства Туркменистана – Туркменистан. Золотой век / Законодательство / Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-1. URL: http://www.turkmenistan.gov.tm/Crub=12
4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/
5. Государственный реестр правовых актов Республики Молдова / Кодексы / Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985.http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268
6. Уголовный кодекс Украины / под ред. В.Я. Тация, В.В. Сташиса. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2001.
7. Уголовный кодекс Эстонской Республики / под ред. и пер. с эст. В.В. Запевалова;вступ. ст. Н.И. Мацнева. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.
8. Источник информации: информационное агентство «ACAMS».
9. Официальный сайт Министерства юстиции Республика Аргентина –. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150019999/16546/texact.htm
10. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации 1937 года. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
11. Легализация доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, в зарубежном уголовном законодательстве. http://elibrary.ru/item.asp?id=35121519
12. Закон об отмывании денежных средств Швейцарии (Geldwдschereigesetz) http://www.worldbiz.ru/jurisdiction/switzerland/
13. Уголовный кодекс Федеративной республики Германии / Научн. ред. и вступит, статья Д.А. Шестакова; предисл. Г.-Г. Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 412.
14. Уголовное законодательство Норвегии / Научн. ред. и вступит, статья Ю.В. Голика; пер. с норвеж. А.В. Жмени. − СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. − С. 225.
15. Трощинский, П. В. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования борьбы китайского государства с отмыванием денег // КНР: поиски стабильности на пике мирового финансового. кризиса : материалы ежегод. конф. центра полит. исслед. Китая ИДВ РАН. Инф. материалы. Сер. В. О-во и государство в Китае в период реформ. Вып. 24. − М., 2009. −С. 200–221.
16. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Республики Болгария от 15 марта 1968 года. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
17. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Чешской Республики от 1999 года. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
18. Законодательство США: нормативно-правовые акты США http://www4.law.cornell.edu/uscode/18.html
19. Arrastia, J. Money Laundering — situation in USA.Dublin : Sweet and Maxwell, 1996.
20. Money Laundering Control Act (1986) (Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 г). Режим доступа: https: https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5077/text
21. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. − М: Дело, 2001. − С. 85.
22. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: https://www.cbr.ru
23. Мельников, В. Н. Противодействие легализации незаконных доходов / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. − М. : Междунар. центр финан.-экон. развития, 2007.С. 228
24. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. №8. С. 35-37.
25. Уголовный кодекс Турции / Предисл. Н. Сафарова, X. Аджара; научн. ред. и пер. с турец. Н. Сафарова, X. Бабаева. − СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. − С. 321
26. Источники информации: официальный сайт Парламента Великобритании в сети Интернет, информационное агентство «ACAMS».
27. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» №1 от 11.02.2011 . Режим доступа: http://lex.uz/docs/1766551
28. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150019999/16546/texact.htm
29. Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987. https://www.gesetze.li/konso/suche
30. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.ENG
31. Ашин Д.А. Виды предикатных преступлений в уголовном праве России //Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3. С. 251-261
